证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-108
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物技艺股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容果真、准确、完满，莫得虚
假纪录、误导性叙述或紧要遗漏。
广州万孚生物技艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日
召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《对于董事会提议向下修正可赈济公
司债券转股价钱的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第五次临时推动大会审
议，现将干系事项公告如下：
一、可赈济公司债券基本情况
（一）可赈济公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可20201830 号”文情愿注册的批复，
公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象刊行了 600 万张可赈济公司债券，每张面
值 100 元，刊行总数 6.00 亿元。
（二）可赈济公司债券上市情况
经深交所情愿，公司 6.00 亿元可赈济公司债券于 2020 年 9 月 23 日起在深
交所挂牌来回，债券简称“万孚转债”，债券代码“123064”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可赈济公司债券转股期自可赈济公司债券刊行完了之日（2020
年 9 月 7 日）起满六个月后的第一个来回日起至可赈济公司债券到期日止，即
（四）可转债转股价钱诊疗情况
把柄《深圳证券来回所创业板股票上市步调》等章程和《广州万孚生物技艺
股份有限公司向不特定对象刊行可赈济公司债券召募表现书》的章程，本次刊行
的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可赈济为公司股份，运行转股价为 93.55 元/股。
转债”的转股价钱由 93.55 元/股诊疗为 93.57 元/股。
把柄 2020 年年度推动大会决议，2021 年 5 月 26 日，公司实施 2020 年度利
润分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集聚
竞价来回神气回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总数为基数，向全
体推动每 10 股派发现款股利 5 元（含税），并以成本公积金向合座推动每 10 股
转增 3 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”
转股价钱由 93.57 元/股诊疗为 71.64 元/股，诊疗后转股价钱自 2021 年 5 月 26
日告成。
转债”的转股价钱由 71.64 元/股诊疗为 71.65 元/股。
时推动大会的授权，概述议论公司改日发展前程及股票价钱走势等成分，公司董
事会决定将“万孚转债”的转股价钱向下修正为东谈主民币 52.00 元/股。
“万孚转
债”的转股价钱由 52.00 元/股诊疗为 52.01 元/股。
把柄 2021 年度推动大会决议，2022 年 6 月 14 日，公司实施公司 2021 年
度利润分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过
集聚竞价来回神气回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总数为基数，
向合座推动每 10 股派发现款股利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年
度。“万孚转债”转股价钱由 52.01 元/股诊疗为 51.71 元/股，诊疗后转股价钱
自 2022 年 6 月 14 日告成。
转债”的转股价钱诊疗前为 51.71 元/股，诊疗后为 51.73 元/股。
把柄 2022 年度推动大会决议，2023 年 5 月 18 日，公司实施 2022 年度利润
分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集聚竞
价来回神气回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总数为基数，向合座
推动每 10 股派发现款股利 5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万
孚转债”转股价钱由 51.73 元/股诊疗为 51.23 元/股，诊疗后转股价钱自 2023
年 5 月 18 日告成。
“万孚转
债”的转股价钱由 51.23 元/股诊疗为 49.73 元/股。
债”的转股价钱由 49.73 元/股诊疗为 49.72 元/股。
把柄 2023 年度推动大会决议，2024 年 6 月 5 日，公司实施公司 2023 年度
利润分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集
中竞价来回神气回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总数为基数，向
合座推动每 10 股派发现款股利 4 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”转股价钱由 49.72 元/股诊疗为 49.32 元/股，诊疗后转股价钱自
次会议，审议通过了《对于向 2024 年范围性股票激发筹划激发对象初度授予限
制性股票的议案》，细目以 2024 年 7 月 24 日为初度授予日，以 12.82 元/股的授
予价钱向合乎授予条件的 236 名激发对象授予 1,339 万股范围性股票。公司在确
定初度授予日后的资金交纳、股份登记经由中，4 名激发对象因个东谈主原因烧毁认
购公司拟向其授予的范围性股票，因此本激发筹划初度股份实质授予激发对象东谈主
数为 232 东谈主，实质初度授予的范围性股票数目为 1,334 万股，其中通过向激发对
象定向刊行股份神气授予的股份为 1,007.79 万股。股份上市日为 2024 年 8 月
效。
转债”转股价钱由 48.56 元/股诊疗为 48.58 元/股。
二、转股价钱向下修正条件
（一）修正条件及修正幅度
把柄《广州万孚生物技艺股份有限公司向不特定对象刊行可赈济公司债券募
集表现书》（以下简称“召募表现书”）中泄露的可赈济公司债券刊行决策，公
司本次刊行的可赈济公司债券转股价钱向下修正条件如下：
“在本次刊行的可赈济公司债券存续时刻，当公司股票在职意邻接三十个交
易日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。
上述决策须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可赈济公司债券的推动应当遮蔽。修正后的
转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前
一来回日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净金钱以及
股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的来回日按诊疗前的转股价钱和收盘价接洽，在转股价钱诊疗日及之后的来回
日按诊疗后的转股价钱和收盘价接洽。”
（二）修正设施
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
泄露报刊及互联网网站上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股时刻。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），起首恢
复转股肯求并推行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，赈济股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱推行。
三、对于提议向下修正转股价钱的具体表现
范围本公告泄露日，公司股票存在邻接三十个来回日中至少十五个来回日的
收盘价低于当期转股价钱的 80%（即 38.86 元/股）的情形，已幽闲《召募表现
书》中章程的转股价钱向下修正的条件。
为优化公司成本结构，珍视投资者权利，相沿公司长久发展，公司于 2024 年
正可赈济公司债券转股价钱的议案》，并提交公司 2024 年第五次临时推动大会审
议表决。修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个来回日公司股
票来回均价和前一来回日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的
每股净金钱以及股票面值。同期，提请推动大会授权董事会把柄《召募表现书》
干系条件的章程，细目本次修正后的转股价钱、告成日历以相称他必要事项，并
全权办理干系手续，授权灵验期自推动大会审议通过之日起至修正干系使命完成
之日止。若本次推动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日
均价之间的较高者高于诊疗前“万孚转债”的转股价钱（即 48.58 元/股），则“万
孚转债”转股价钱无需诊疗。
四、其他事项
投资者如需了解“万孚转债”的其他干系内容，请查阅公司于 2020 年 8 月
可赈济公司债券召募表现书》全文。敬请浩瀚投资者细心投资风险。
特此公告。
广州万孚生物技艺股份有限公司
董事会
